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投入1.5万三年赚十多万元?“重庆聚才道集团”涉嫌非法集资

时间:2018-10-11 10:56:44  来源:反传防骗快讯

  投入1.5万,三年后能拿十多万!买原始股,公司在美国上市后可以拿到上百倍的回报!

  如此不合常理的“回报率”,竟然引得不少重庆市民趋之若鹜,纷纷慷慨解囊。究竟他们是真的糊涂,还是装作糊涂?

 

  

  交1.5万,三年返还十多万

  每天上午10点和下午2点,位于重庆渝中区新华路388号的“重庆聚才道集团”格外热闹。不少人带着家人和孩子,来了解和购买该集团推出的高额返利产品,而在这个机构却没见到任何金融牌照。

  办公区域内,摆放着一些沙发和桌子,三五成群的人聚在一起谈话。往里面走,是一个培训教室,摆放着上百把椅子,几十人正在里面听课。

  讲台一旁,挂着聚才道集团董事长余某的半身照,照片下方写着“中国金融管理大师第一人”的介绍。一位自称是集团市场部李经理的人,正在宣讲集团的“商业创新”,并说董事长“30多岁,身价上亿”,自己“入行一年,赚了几百万元”,公司“正要在纳斯达克上市”,说“财富往往不属于有能力的人,而是属于善抓机遇的人”,让大家把握好投资机会。

  据李经理介绍,集团推出的理财产品主要有4种:

  一是叫家家惠,即交1.5万元,每天返利100元,可以返3年,共计109500元;

  二是叫“十年空间”,最低交15万元,返利与家家惠相当;

  三是公司在美国上市的原始股,300万元一股,可以拆份,3万元一份,一旦上市,利润可达上百倍;

  四是可以将房产和车子抵押给公司,由公司进行资本运作,所得抵押资金用来购买永利娱乐场手机网理财产品。

  李经理称,公司有私募牌照,可以进行全球集资。今年10月起,投资100万元以下的客户还将由公司成立的担保基金进行担保,保赚不赔。他说:“我们集团旗下的律师事务所就在8楼,专门规避法律风险,合法性不存在问题。”

  再往里面走,就是交钱处。两名工作人员坐在办公桌前,正拿着POS机忙碌地给排队的人刷卡。记者看到,这些钱并未打到“重庆聚才道集团”账户下,有的打到一科技公司名下,有的打到一个体商户名下。刷卡完毕,交易就算完成了,没有合同,也没有发票。

  “钱怎么不是打到聚才道账户?”又有人问。李经理答:“这是为了避税,问那么多干什么,保证你有钱赚就行了。”

  为了鼓励以旧带新,该公司还对成功拉人投资者进行返利。介绍一个人投资1.5万元,第一天返现200元,以后每天返现9元,一直返利3年结束。

  涉事永利娱乐场手机网没有相关金融资质

  “重庆聚才道集团”是一家什么样的公司?有没有取得相应的金融牌照?是否拥有高达数倍甚至数十倍的返利能力?

  记者查询工商登记信息,没有发现名称为“重庆聚才道集团”的公司,但有名为“重庆聚才道永利娱乐场手机网管理咨询集团股份有限公司”,注册地址正是这里。

  查询信息显示,重庆聚才道公司2成立于2012年,注册资本为1000万元,而实缴资本为3万元。对外投资9家公司,其中重庆聚慧文化传播有限公司在抽查检查时因未按规定公示其他应当公示的信息被列入过经营异常名单。从查询到的信息看,并未包含金融类业务。

  在重庆市工商局公开信箱中,有人举报聚才道涉嫌金融诈骗,工商局回复称,2017年9月1日执法人员实地核实,重庆聚才道公司未在注册地经营,现实地经营为伊曼卡萨美容美体。拟将该公司纳入异常经营名录。

  重庆工商部门的一位负责人表示,工商部门对金融机构采取的是“先证后照”,即需取得金融资质后工商部门才予以登记,而该公司在工商登记注册时未提供任何金融资质。

  按照重庆市有关规定,金融机构从业时,需要向金融管理部门备案。记者向重庆市金融管理办公室核实,了解到该机构未备案。

  京君泽君(成都)律师事务所律师王英占认为,《私募投资基金监督管理暂行办法》明确规定,私募基金应当向合格投资者募集,且单只私募基金的投资者人数累计不得超过法律规定的特定数量;私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得向不特定对象宣传推介,不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。

  有人“真糊涂”:“不往这投往哪投?”

  记者在“聚才道”组织的培训现场看到,参加培训的既有年轻人,也有不少老年人,一些老年人还带着年幼的孙子来听课。不少老年人不但时不时对“导师”的精彩讲课鼓掌叫好,还很快成为该公司基金的购买者。

  有一些投资者告诉记者,没有看到金融牌照,也不签订合同,总感到心里“悬吊吊”的,但又没有其他的投资渠道,只有投在这里。“自己看不懂,是熟人引荐的,熟人总不能骗人吧?”一些投资者说。

  有人“装糊涂”:“进得越早赚得越多”

  培训结束后,记者以准备投资为借口,向授课的市场部李经理请教。站在李经理身边的两位年轻人听到记者的问题后,热情地帮李经理解答。“我们也是从事金融行业的,对这个公司比较了解,已经投了很多钱,投资越早赚得越多!”其中一位男士说。

  当记者问李经理是否有金融牌照,为何不挂出来时,他身边的一位女士介绍说,她亲眼看到了公司的私募基金牌照,并说“这个行业比较乱,如果挂出来了,就会有人拿着这个牌照干坏事”。

  记者以请教问题为名,与这名女士互留了联系方式。不久这名女士发来信息说:“自己的哥哥和爸爸都投了钱,要投就抓紧时间,从10月开始小额投资就不接了,只接5万元以上的。”她还要求与记者见面,具体介绍一下情况。

  一些业内人士告诉记者,非法集资案例中存在不少“装糊涂”的人,这些人明知是骗,仍然甘愿上当,一方面存在投机心理,幻想着在庞氏骗局崩盘前抽身,另一方面存在算计别人心理,企图通过拉人入伙进行“抽水”。

  有人不管“糊涂不糊涂”

  记者访谈发现,部分人之所以愿意冒险投资,是经不起高额返利的诱惑。

  一位投了1.5万元的张先生告诉记者,现在投资什么都有风险,所以他并不关心这个公司合不合法,只要能赚钱。“我打听了一下,一些人半年前就开始投资,每天返利,早已赚了钱,有钱不赚才傻。”他说。

  记者暗访时看到,该公司旁边的一家证券公司门口,摆着一个警示牌,警示牌上写着“正确认识私募,远离非法集资”,上面着重介绍了私募基金的定义以及私募基金与非法集资的区别,只需要稍加注意,就能知道何谓非法集资。而一些人路过时,却不大去细看。

  “大家都被利益冲昏了头脑,只想到公司会几倍甚至几十倍返利,不会想返利能不能持久。”向记者举报该公司涉嫌非法集资的一名投资者说,“自己刚开始投资的时候,在手机APP里看到自己的财富一天天增长,也无法抗拒,还想多投一点,幸好感觉不对,及时抽身。”

  暗访时,一些投资者无法回答记者“是否安全”的提问,就回答称“尽量把风险控制在可以承受的范围内”。

  贪欲就是可叮咬的缝隙

  俗话说,苍蝇不叮无缝的蛋。对非法集资这只苍蝇来说,部分人的贪欲就是可供叮咬的缝隙。不法分子利用人的贪欲心,精心编织财富神话,以高乎常理的回报吸引人们的注意,然后通过持续不断的“喂食”吊足人们胃口,让人以为快速致富的神话近在咫尺。当投资者倾其所有越陷越深时,他们却突然卷钱蒸发。当投资者发现上当受骗时,一辈子的辛苦钱早已荡然无存。

  因非法集资往往利用传销手法,故发展速度迅猛,涉及人员众多,骗取资金巨大。公开资料显示,一些已经破获的非法集资案件,短时间内竟骗取资金高达数百亿元,涉及群众数十万人,其造成的恶劣影响可见一斑。为此,公安、央行等部门,近年来持续加大非法集资宣传、打击力度,不断破获案件,展示非法集资的新形式、新动态,及时对社会发出警示。

  当下,非法集资的手段不断翻新,甚至披上“虚拟货币”“虚拟经济”“区块链”等概念的外衣;范围也不断延展,甚至有向校园这片净土蔓延的趋势。若不采取更加有效的应对手段,实施更加严厉的打击措施,不但一些新技术会受到污染,孩子们也难免会遭殃。

编辑:韩振华
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